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海航技术:第一届董事会第十九次会议决议公告_海航技术(871789)

发布时间:2018-02-08 21:40| 位朋友查看

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下流的航行技术:在十九分之一的米的胜利公报 检查PDF原文

公报日期:2017-12-05
债券行为准则:871789         债券简化:海航技术         指导券商:华鑫债券

                    海航航空技术股份有限公司

             对公报十九分之一的次议论会最重要的届董事会

        对公司及董事会权杖确保房协、精确和原封不动的,无虚伪记载、给错误的劝告性国家的或许主要的缺漏的。,并对其质地的可靠性、个体和叙述的的法律责任的精确和原封不动的。

      一、议论会考勤

      海航航空技术股份有限公司(以下简化“公司”)最重要的届董事会十九分之一的次议论会于2017年12月5日午前10:00在公司议论会室进行开票。董事会该当对董事会的5名身体部位,给4团体的掌管。议论会由曹峰刚主席掌管。,这次议论会的集合、集合、与中华人民共和国工夫按有关规定。

      二、清单的深思熟虑的

      董事会议论,议论会由舆论决定经过了以下钞票。:

      (一)由董事会赞同零钱曹峰刚教练机、该法案的使服役主席;

      该法案的质地:思考公司事情请求,曹峰刚教练机计划拆板、主席的作用。

      由舆论决定树或花草结果:4票,支持0票,0 votes abstained。

      逃避由舆论决定的限制:这项钞票不关涉关系买卖,摈除弃权。

      该钞票将适用于股东大会。

      (二)赞同的零钱谢浩明教练机董事商业的钞票;

      该法案的质地:思考公司事情请求,为了戒谢浩明教练机的董事会。

      由舆论决定树或花草结果:4票,支持0票,0 votes abstained。

      逃避由舆论决定的限制:这项钞票不关涉关系买卖,摈除弃权。

      该钞票将适用于股东大会。

      (三)尊敬经过了《在四周出让丁拥政教练机董事商业的钞票》;

      该法案的质地:思考公司事情请求,离开丁永正导演。

      由舆论决定树或花草结果:4票,支持0票,0 votes abstained。

      逃避由舆论决定的限制:这项钞票不关涉关系买卖,摈除弃权。

      该钞票将适用于股东大会。

       (四)对教练机的进行选举预调的预调;

      该法案的质地:鉴于公司事情请求,建议进行选举Wang Qi教练机为董事攻读学位者。

      由舆论决定树或花草结果:4票,支持0票,0 votes abstained。

      逃避由舆论决定的限制:这项钞票不关涉关系买卖,摈除弃权。

      该钞票将适用于股东大会。

      (五)经过提案,鲍琦法教练机在进行选举董事念珠菌属;

      该法案的质地:鉴于公司事情请求,建议进行选举宝教练机为董事会攻读学位者登机。。

      由舆论决定树或花草结果:4票,支持0票,0 votes abstained。

      逃避由舆论决定的限制:这项钞票不关涉关系买卖,摈除弃权。

      该钞票将适用于股东大会。

      (六)在四周进行选举G教练机建议的预调;

      该法案的质地:鉴于公司事情请求,龚瑞翔教练机提议的董事人选进行选举。

      由舆论决定树或花草结果:4票,支持0票,0 votes abstained。

      逃避由舆论决定的限制:这项钞票不关涉关系买卖,摈除弃权。

      该钞票将适用于股东大会。

      (七)赞同的副总统从公司的郭华伟教练机;

      该法案的质地:鉴于公司事情请求,公司副总统郭华伟教练机拟撤除。

      由舆论决定树或花草结果:4票,支持0票,0 votes abstained。

      逃避由舆论决定的限制:这项钞票不关涉关系买卖,摈除弃权。

      摈除适用于股东大会尊敬的钞票。

      (八)对压后去除一点钟法案的经过审察;

      该法案的质地:鉴于公司事情请求,理想之光教练机问询处的校长。

      由舆论决定树或花草结果:4票,支持0票,0 votes abstained。

      逃避由舆论决定的限制:这项钞票不关涉关系买卖,摈除弃权。

      摈除适用于股东大会尊敬的钞票。

      (九)尊敬经过了《在四周建议集合海航航空技术股份有限公司2017股东大会第三次议论会的钞票》;

      该法案的质地:鉴于公司事情请求,曹峰刚教练机计划拆板、主席的作用,为了戒谢浩明教练机的董事会,离开丁永正导演,同时提议进行选举鲍琦法教练机、王琪教练机、龚瑞翔教练机使用董事会。故建议集合 2017 股东大会第三次议论会,在董事会尊敬经过。

      由舆论决定树或花草结果:4票,支持0票,0 votes abstained。

      逃避由舆论决定的限制:这项钞票不关涉关系买卖,摈除弃权。

      摈除适用于股东大会尊敬的钞票。

      三、备查文献记载

      《海航航空技术股份有限公司最重要的届董事会十九分之一的次议论会胜利》

                                           海航航空技术股份有限公司

                                                                       董事会

                                                         2017年12月5日




                

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