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杭州天目山药业股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会的补充通知

发布时间:2018-02-20 09:05| 位朋友查看

简介:……

杭州天目山药物库存库存有限公司

约前2012年合股的增补物关照

本董事会及每件东西董事使安全本公报心甘情愿的不存在随便哪本人虚伪记载、
给错误的劝告性规则或优异的减少,并对其心甘情愿的的现实、轴承的准确的和完整性
担个人的及共同责任。

2012 年 5 月 5 日,在奇纳河提供纸张报公司、《上海提供纸张报》、《提供纸张日报》
和上海股票交易所网站宣布的第七届
2012年内宁愿传唤合股大会关照书,原定2012年20个月5称为
公司2012年首次暂时合股大会。
2012年5个月9天,公司收到合股赌博网、骆建强、上海山实业库存有限公司
公司、范华凯、嘉善江南热加工库存有限公司、吴英、章小丰、周连英、宁波
大榭开发区丰轴承库存有限公司、徐红明(共取得本公司库存)
合股大会向暂时公关的统一在内
候选板极限动机,建造方宝康神学家为董事申请求职者的C
历附后)。2012年5个月10天,本董事会倚靠保康的董事人选。
格举行了复核,导演Liu Jie、导演林晓静、导演朱蓉佳表现支持,刘杰董
事和导演林晓静的说辞:为了使安全中小合股的净值利润率,保持公司的经管
层的衔接和稳定性,董事会换届选择提议;导演朱蓉佳
说辞:该申请求职者对公司不了解,非股票上市的公司经管经验,在起功能的上市事业心
这么地决议可能性无法详细制定更好地的功能。
2012年5个月10天,本公司已收到杭州现代统一投资额的合股
本公司 的库存)在内的合股大会暂时提案《向建造董事的动机》,

潘月东神学家为董事C新一届协商相遇的术语。本公司孤独董事
潘月东神学家建造董事人选成绩颁发国家的环保总局。孤独董事关翔迪
陈晓华与孤独董事的视域:公司眼前在整流阶段,在Pan Yuedong Wade神学家的判定
公司的违规整改,会计公司已在年度公报中表现出。,公司眼前面容
换届,比照为每件东西合股和公司的久远开展思索,基础我所持的论点潘月东神学家的病
他使忙碌该公司的董事会。吴晓波的孤独董事视域:在Pan Yuedong Wade神学家的判定及公司前一阶
相当不法行为。本着良心的对广阔合股的姿态。基础我所持的论点潘月东神学家的病合
作为公司董事。鉴于孤独董事关翔迪和吴晓波孤独董事同时还多元化公司董
建造使服役将是什么,有半前述事项的建造使服役,公司传唤董事会
将潘月东神学家的董事申请求职者资历审察。
赌博网等 10 名合股全体音量取得本公司 的库存,杭州现代统一投资额
库存库存有限公司,基础道路、《合股大会任务细
则》等有关规则,有权传唤合股大会10日苏。基础公司的章节
56条的规则。,董事会核准由2012索取者在内的提案
合股大会时。此外新的提议,公司首次暂时合股大会2012
他讨论、相遇工夫、相遇放置、登记日期期坚定性。
基础公司的章节程第 85 条规则,选择董事会采取积聚开票制。,
每个合股取得的库存有胜任的的开票权和数,合股可以因此做
有权对人开票,相当人也可以疏散选择。鉴于在董事申请求职者的人数
董事会对公司道路,这次选择,基础基础开票音量与定单,取
高的民意调查中选。
本公报

杭州天目山药物库存库存有限公司
董将。
二O一两个年5月11日

附件:董事会申请求职者:
方宝康,男,1965年11月将满的,奇纳河民主建国会,本科学历。曾
浙江省磐安地方次级长官,对磐安人大常委会副首长;自2008年3月以后,浙江石
用桩支撑库存有限公司法人代表、行政经理。
潘跃东,男,1964年7月将满的,学院学历,年长的会计人员,年长的经济师,
1987年9月至1993年5月,在化学工业运营段的财务成本会计任务;1993
从5月到2003年5月,丹东化纤库存库存有限公司提供纸张部服务性的、
副首长、首长、导演和倚靠任务人员;丹东化纤库存从2003年5月到2006年6月
副行政经理兼公司秘书官;从2006年6月到2010年10月,曾使忙碌过丹东
化纤库存库存有限公司董事、副行政经理、董事会秘书官、财务总监等职;2010
2012年10月曾使忙碌永同昌空军大队副总统、丹东堆积库存库存有限公司孤独董事。

合股大会委任状
兹付托( )神学家/女朋友代表本单位/自己列席杭州天目山药物
库存库存有限公司的合股特殊大会的第本人2012年,在以下对开票代表动机特征
权:
投票数志愿
序号 动机
支持弃权
1选择田世凯神学家为姓届董事会董事长
2 向修正公司道路的动机
3 公司姓届董事会选择 开票股数
选择宋晓明神学家为董事会姓届相遇
张神学家因中选为董事会姓届相遇
选择方金昌神学家为董事会姓届相遇
选择李宇林女朋友为姓届董事会
选择赵旭东神学家为公司姓届的孤独
选择崔红神学家为孤独董事的姓届主席
选择杜群洋神学家为公司姓届的孤独
选择Ye Tan小姐为孤独董事姓届
选择方宝康神学家为公司姓届董事
0选择潘月东神学家为董事会姓届相遇

付托人姓名:
次要合股账: 付托人使控制局势付托库存音量:
受让人的名: 受让人身份证号码:
主印鉴(署名法定代理人):

付托日期:

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